Лондонский Сити — рай для мошенников?

Некоторое время назад, британцы с удивлением вдруг узнали, что в их стране, которая считается чуть ли не эталоном законности и порядка в бизнесе, объемы незаконной финансовой деятельности не просто выросли, но, как говорят сами же британские эксперты, этот процесс имеет ясно выраженную динамику к разрастанию. И разумеется, меккой этого нового для Великобритании преступления, стала мировая финансовая столица, Лондон. Газета The Financial Times сообщила, что это «открытие» сделала полиция лондонского Сити. Следователей поразили и масштабы, и профессионализм, с которым изобретены различные мошеннические инвестиционные схемы, при том создаются они специалистами в самом «финансовом сердце» Великобритании. По данным следственных органов, за последние два года число такого рода преступлений существенно возросло, а в последнее время специалисты и вовсе отмечают еще большую активизацию в сфере финансовых мошеннических преступлений. Только в прошлом году, например, было зарегистрировано более 5 тысяч случаев использования мошенниками преступных инвестиционных схем, объемом более 2 миллиардов фунтов стерлингов. Эксперты сообщают, что в среднем, размер мошеннической сделки составляет около 1,25 миллионов фунтов стерлингов. Следователи отмечают, что созданные «подставные» компании работают настолько оперативно четко и профессионально, если этот термин можно применить к преступлению, что, не успев испариться, практически сразу возникают снова уже в виде нового бизнес-проекта. Британские эксперты обращают внимание на тот очевидный факт, что эти официальные цифры расследований являются лишь вершиной айсберга, а реальные цифры и масштабы преступлений значительно выше. Британские эксперты говорят, что причиной этому является тот факт, что большинство жертв экономических преступлений чувствуют себя настолько униженными и опозоренными, что предпочитают не прибегать к помощи правоохранительных органов, поскольку это нанесет удар их деловой репутации и приведет к потере «лица».

Полиция выяснила, что преступники филигранно отработали схемы, которые, в сущности, схожи. Как правило, мошенники арендуют очень дорогие офисы. География открытия новых офисов не ограничивается только лондонским Сити, но распространяется и на несколько модных и чрезвычайно дорогих районов города. Перспективным клиентам, таким образом, рисуют картину успешной и респектабельной компании. А высококвалифицированные специалисты, которые входят в состав преступной группы проводят специализированный мониторинг, добывают нелегальным путем закрытую информацию о потенциальных состоятельных жертвах и осуществляют «разработку» жертвы. Как сообщают следователи, среди членов этих мошеннических групп есть и настоящие психологи, которые, используя свой профессиональный опыт, убеждают клиентов вложить крупную сумму денег в настолько выгодную сделку, что отказаться они от этих предложений попросту не в состоянии. Большая доля такого рода «инвестиционных сверхдоходных проектов» приходится на такие сферы, как производство и поставка вина, драгоценные камни и антиквариат, произведения искусства и приобретение собственности за пределами Великобритании, торговля сырьевыми товарами. Как говорят следователи, встречаются и совсем экзотические «проекты».

Как пишут британские эксперты, преступники чувствовали себя настолько безнаказанными, что действовали практически открыто, нагло и цинично. Как показывают данные следствия, когда потерпевшие, наконец, понимали, что их обманули, и деньги уже потеряны, мошенники продолжали «работу» со своей жертвой. На этом этапе преступники выступали от лица «специализированной компании по расследованию финансовых преступлений» и предлагали свои услуги в поиске украденных средств за сумму вознаграждения, которая зависела от масштабов потеряных средств.

В феврале 2014 года полицией Великобритании была раскрыта мошенническая группировка, которая использовала в качестве штаб квартиры лондонский Сити. Тогда было арестовано 110 подозреваемых, которые находились не только на территории Англии, но и в США, Испании и Сербии. Правда, как отмечают британские эксперты, при том, что данное расследование стало определенным прорывом и победой правоохранительных органов, в то же время преступники начали разрабатывать новую стратегию и тактику. Высококлассные профессионалы, из разных европейских стран, оказавшиеся невостребованными у себя, на родине, работают на эти преступные группы и разрабатывают еще более изощренные и запутанные схемы, которые теперь уже включают и услуги офшорных юрисдикций. Это, естественно чрезвычайно осложняет работу полиции, поскольку такие схемы позволяют достаточно надежно скрывать реальные данные о владельцах компаний, которые снимают дорогие офисы в Лондоне.

Британские эксперты с пессимизмом констатируют, что тенденция продолжает усугубляться. Правоохранительным органам пришлось запустить новую кампанию, совместно с другими государственными структурами и регуляторами, цель которой предотвратить, или, по крайней мере, минимизировать возможности использования мошенниками площадки лондонского Сити для осуществления преступных схем. Следователи получили право на внезапные проверки офисов подозрительных компаний, их регистрационных документов, отчетности и т.д. А всем работающим в Сити компаниям и даже рядовым сотрудникам настоятельно рекомендуется сообщать о любых подозрительных фактах, которые имеют место в соседних офисах и компаниях. Регулирующие органы Сити активно подключаются к усилиям полиции в надежде не допустить деградации ситуации. Эти действия уже привели к 26 арестам и раскрытию как минимум 14 преступных сетей за достаточно короткий промежуток времени. С учетом эффективности используемых методов было решено в дальнейшем расширить операцию и на второй по значимости финансовый хаб Лондона — Кэнари Уорф (Canary Wharf), который по традиции конкурирует с Сити, и где, по данным следствия, нашли себе прибежище целые группировки финансовых мошенников.

The Financial Times пишет, что сегодня существует реальная опасность того, что использование мошенниками высокой репутации лондонского Сити для претворения в жизнь своих криминальных схем несет угрозу финансовому имиджу Лондона вообще. Как считают эксперты, это, безусловно, приведет к потере позиции британской столицы, как первоклассного международного финансового центра и «чистого» места для ведения бизнеса.

Однако некоторые британские эксперты пишут и о том, что, в общем-то, ничего особенно нового полиция лондонского Сити не сообщила. Финансовые преступления здесь не сенсация. Вспоминаются махинации с валютными курсами на рынке «Форекс» и манипуляции со ставкой «ЛИБОР», управлявшиеся из Лондона, по которым до сих пор всплывают все новые и новые криминальные факты. А некоторые британские обозреватели говорят о том, что доклад лондонской полиции — лишь очередная глава на фоне общей картины скандальных историй де-факто главного международного офшора, как называют британскую столицу представители бизнеса.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции ИноСМИ.

Источник новости

Читайте также: